HSBC Safeguard

Kami akan menggunakan informasi ini semata-mata untuk melindungi nasabah kami dan diri kami sendiri dari kejahatan keuangan. Kami menjalankan kewajiban kami untuk melindungi data Anda dengan sangat serius, sehingga semua informasi yang Anda berikan akan tunduk pada standar keamanan tertinggi Grup HSBC. Tujuannya adalah untuk memastikan kami memiliki catatan terkini dan informasi tersebut tidak akan digunakan oleh pihak ketiga mana pun untuk tujuan pemasaran.

Anda tidak perlu melakukan apa pun saat ini. Untuk mengelola prosesnya, kami akan menghubungi pelanggan satu per satu secara bertahap untuk memberi tahu Anda kapan Anda perlu memperbarui informasi.

Penipuan dan kejahatan keuangan adalah bentuk pencurian. Mereka cenderung melibatkan uang atau properti yang diperoleh secara ilegal, dan digunakan dengan cara yang menipu atau ilegal untuk mendapatkan keuntungan dari hasilnya.

Dalam ekonomi yang kompleks saat ini, kejahatan keuangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, penipuan, penghindaran pajak, pendanaan teroris, penyuapan dan korupsi. Oleh karena itu, semakin penting bagi kami untuk selalu waspada dalam melindungi pelanggan kami di mana pun mereka berada di dunia.

HSBC Safeguard adalah serangkaian inisiatif untuk meningkatkan perlindungan yang kami berikan kepada nasabah kami terhadap penipuan dan kejahatan keuangan di seluruh sistem dan proses global kami. Ini melibatkan penguatan kemampuan kita untuk memerangi pencucian uang dan penghindaran sanksi, karena hal-hal ini sering kali menjadi pendorong di balik banyak kejahatan keuangan.

Selain itu, kami akan meninjau produk kami dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa kami tidak menawarkan produk yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pelanggan kami, seperti cek perjalanan.

Sanksi merupakan alat kebijakan yang digunakan pemerintah dan organisasi nasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa untuk mengekang dan menghalangi ancaman yang dirasakan terhadap keamanan mereka, atau untuk menyesuaikan perilaku internasional dengan standar internasional yang diakui.

Sanksi membantu menghentikan kejahatan seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan perdagangan senjata dengan memberlakukan pembatasan pada bisnis yang dapat dilakukan bank dengan orang, perusahaan, atau negara tertentu. Nama-nama ini tercantum jelas pada sumber seperti daftar sanksi Office of Foreign Assets (OFAC).

Menangani kejahatan keuangan secara global telah lama menjadi salah satu prioritas kami. Ini merupakan tugas kami untuk memastikan Anda dapat menggunakan layanan perbankan dengan aman, terjamin, dan yakin bersama kami. Meningkatkan cara kita berbagi dan mengelola informasi nasabah akan membantu kami terus melawan risiko tersebut secara efektif dan mencegah penjahat menyusup ke sistem perbankan.

Seiring dengan dunia yang semakin terhubung dan maju secara teknologi, sayangnya semakin besar pula peluang penyalahgunaan sistem keuangan. Pertahanan utama terhadap pencucian uang adalah mencegah pembukaan rekening dengan identitas palsu.

Terkadang kami juga perlu memverifikasi asal dana sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk melacak dana sah milik pelanggan kami. Penjahat akan mencoba terlihat sebagai warga negara atau pelaku bisnis yang taat hukum dan oleh karena itu kami perlu meminta bukti dokumenter dari semua pelanggan kami untuk sepenuhnya melindungi mereka dan akun mereka.

Jika Anda adalah nasabah perbankan pribadi, kami mungkin memerlukan 2 jenis dokumen dari Anda: satu untuk mengonfirmasi identitas Anda dan satu untuk mengonfirmasi alamat Anda saat ini. Ini harus berupa 2 dokumen terpisah dan harus berupa dokumen asli, bukan salinan.

Jika Anda adalah pelanggan bisnis, dokumen yang kami perlukan akan bergantung pada ukuran dan sifat bisnis Anda. Contoh dokumen yang mungkin kami perlukan meliputi struktur badan hukum perusahaan Anda, daftar pemilik manfaat, dan negara tempat Anda berbisnis.

Sistem dan proses global kami bekerja dengan berbagi data dan informasi pelanggan lintas batas untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan keuangan. Sekalipun Anda hanya bertransaksi perbankan di satu negara, kami tetap berkomitmen secara lokal untuk melindungi rekening Anda karena kejahatan finansial merupakan operasi global.

Dengan mengonfirmasi rincian Anda dan memastikan semua informasi yang kami simpan tentang Anda adalah yang terkini, hal itu mengurangi risiko penyalahgunaan akun Anda dan pada gilirannya, kami akan dapat memverifikasi bahwa kami bertindak berdasarkan instruksi asli dari Anda.